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Complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Se complementa el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuyo anuncio fue publicado el día 21 de noviembre en Borme y un diario de la provincia, convocada para su celebración en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2005, a las once horas, en el domicilio social (Carretera de Pamplona, Kilómetro 2, Oyón, Álava), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Es complementado el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditores. Segundo.-Declaración de nulidad de las Juntas Generales Ordinarias celebradas los días 29 de junio de 2005 y 19 de julio de 2005, como consecuencia de haberse declarado nula por la Audiencia Provincial de Álava la Junta General Extraordinaria celebrada el 25 de agosto de 2004, en la que se cesó a uno de los Administradores Solidarios y se nombró a otro Administrador Solidario en su sustitución. Tercero.-Declaración de nulidad de las Cuentas Anuales de 2004, formuladas por el Administrador Solidario no cesado y por el Administrador Solidario nombrado en sustitución, y de cualesquiera otros actos realizados en nombre de la Sociedad por éste en los que hubiera intervenido en calidad de Administrador Solidario. Cuarto.-Rendición de cuentas por el Administrador Solidario nombrado en sustitución por cualesquiera actos que hubiera realizado en nombre de la Sociedad en calidad de Administrador Solidario y determinación de la procedencia de ejercitar acciones judiciales de exigencia de responsabilidad. Quinto.-Ejercicio de acción de responsabilidad frente al Administrador Solidario no cesado. Sexto.-Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas para elaborar informe extraordinario de auditoria relativo a la contabilidad de los ejercicios 2001 a 2004, ambos inclusive. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Oyón, 2 de diciembre de 2005.-El Administrador Solidario, don José María Sánchez.-62.870.