Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 23 de febrero de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de gestión, aplicación de resultados y distribución de dividendos, en su caso, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejero de la compañía. Tercero.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Facultar para la ejecución de lo acordado. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que le corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tavernes Blanques, 17 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.-4.021.