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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo prevenido en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olozaga, n.º 10, de Málaga, a las 19,00 horas del próximo día 11 de enero de 2006, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Verificación del estado de ejecución de los acuerdos contenidos en el contrato de fecha 13 de agosto de 2002 y en especial la situación de incumplimiento del pacto 2.1 de su estipulación segunda. Segundo.-Determinación de las causas de incompatibilidad para ser Consejero de la Compañía. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Cuarto.-Profesionalización de la dirección ejecutiva de la mercantil. Aprobación de un organigrama y funciones de los diversos cargos. Concesión de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a aprobación de esta Junta.

Asimismo que intervendrá en el levantamiento de la correspondiente acta Notario habilitado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 22 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Baeza Pastor.-66.168.