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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 6 de febrero de 2006, a las 16:00 horas, en Madrid, calle Génova número 27, 1.ª planta, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de febrero de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cumplimiento voluntario de la Sentencia número 128 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha, 23 de marzo 2005. Consecuencias para la Sociedad. Segundo.-Aprobación del Balance de la Sociedad cerrado a 30 de noviembre de 2005. Aplicación del importe íntegro de la reserva legal y las reservas voluntarias de la Sociedad a la compensación de pérdidas. Reducción a cero del capital social para compensar pérdidas, mediante la amortización de acciones y simultáneo aumento del capital social mediante compensación de créditos y mediante aportación dineraria, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Delegación, en su caso, en el administrador único de las facultades previstas en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de acuerdos. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

El Acta de la Junta General Extraordinaria será extendida por Notario requerido al efecto por el órgano de administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los documentos e informes a los que se refieren los artículos 168 y 156 Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 23 de diciembre de 2005.-Don Clemente González Soler, el Administrador único.-66.199.