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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en San Sebastián, c/ Miracruz número 1, 1.º derecha, el día 9 de febrero de 2006, a las 13 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Redacción de nuevos estatutos, adaptando los actuales a la nueva ley de sociedades anónimas, redenominando a euros el capital social y el valor nominal de las acciones y modificando la regulación de las disposiciones estatutarias sobre los siguientes extremos; restricción a la libre transmisibilidad de las acciones; usufructo de acciones; exigencia de ser accionista para ser administrador de la sociedad; sistema de administración; Director Gerente; quórum reforzado para adoptar acuerdos: competencias de la Junta; distribución de beneficios; sistema de resolución de conflictos. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Nombramiento del Órgano de Administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio señalado para la Junta al no existir domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como, respecto de la aprobación de las cuentas anuales, de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Sebastián, 16 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Azcune Olaizola.-65.999.