Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Príncipe de Vergara 131, 3.ª Planta, el día 1 de febrero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 2 de febrero de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la actual entidad gestora, Urquijo Gestión, Sociedad Gestora de Instrucciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y nombrar en su lugar a EDM Gestión Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y acuerdos complementarios. Segundo.-Cese y nombramiento de la firma auditora de la entidad y acuerdos complementarios. Tercero.-Cambio del domicilio social y adopción de acuerdos complementarios. Cuarto.-Cese y nombramiento de los Administradores miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.-El Vicesecretario del Consejo de Administración. D. Juan Díaz-Morera.-65.983.