Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 28 de febrero, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Tercero.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio económico cerrado. Cuarto.-Autorización de gestión para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten hasta su total inscripción. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 26 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Baustista Díaz González.-3.660.