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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el «Club Financiero Génova», sito en la calle Marqués de la Ensenada, 16 -Centro Colón- (planta 14) de Madrid, el día 7 de marzo de 2005, a las 13 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de Aplicación de Resultados. Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Reducción de Capital por el sistema de reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de Gestión, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 2 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Blázquez Orodea.-4.115.