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Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 17 de marzo de 2005 a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 18 de marzo de 2005 a las 12 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Consell de Cent, 413-415, 2.º-2.ª, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad. Cuarto.-Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la sociedad y su régimen retributivo y modificación de los artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese del administrador único y nombramiento de los nuevos órganos de administración y establecimiento en su caso de la retribución de los mismos. Sexto.-Ampliación del objeto social de la compañía y modificación, en consecuencia, del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización con carácter indefinido, si procede, a los administradores para suscribir en nombre de la sociedad pólizas, contratos y documentos avalando o afianzando solidariamente a terceras personas físicas o jurídicas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o nombramiento de interventores a tal fin. Noveno.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen y los informes justificativos de las mismas que han sido formulados por el administrador o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de enero de 2005.-Administrador único, Alexandre Pintó Sala.-4.039.