Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración por acuerdo unánime en sesión del día 4 de febrero de 2005, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día 10 de marzo de 2005, en primera convocatoria, a las 11:00 horas, a celebrar en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, para tratar de las materias incluidas en el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate y decisión sobre la propuesta de modificación del Artículo 19.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de reducir el número de miembros del consejo, eliminar la figura de Secretario de Actas y exigir que para ser Consejero se precise la condición de accionista. Segundo.-Cese del Actual Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, adecuado a la modificación que se determine respecto del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Acordar con un Banco o Caja de Ahorro la consecución de un préstamo en cantidad suficiente para cancelar la póliza recientemente pactada con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ofreciendo como garantía la constitución de hipoteca sobre el inmueble de la sede social. Quinto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley, los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma emitido por el Consejo.

Alcantarilla, 4 de febrero de 2005.-El Secretario. Leopoldo Alenda Galvañ.-4.729.