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Convocatoria de Junta General de Socios

De conformidad con los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales, en relación con los artículos 45 y 46 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración de la Sociedad «Catadialu, S.L.» convoca Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social, Máximo Aguirre, 4-1.º de Bilbao, el próximo día 5 de marzo de 2005, sábado, a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, en cuanto al cambio de modalidad de órgano de administración. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pone a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y un informe evacuado por los administradores en el que se recoge la justificación acordada mayoritariamente por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2005, para elevar la propuesta de cambio de Órgano de Administración a la Junta General de Socios.

Bilbao, 15 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Juan Carlos Acha Angoitia. 5.986.