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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Iberoamericano de Fomento, S. A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de marzo de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004, así como de la actuación del Organo de Administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los Consejeros de la sociedad. Tercero.-Determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el Ejercicio 2005. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío sin cargo, la documentación mencionada, que se somete al examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Fierro Eleta. 6.695.