Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Conde de Aranda, número 24, el próximo día 29 de marzo de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria o en su defecto, el día 30 de Marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Subsanación de los problemas derivados de la redenominación del Capital Social a euros y reducción del Capital Social en 1,23 euros. Segundo.-Servicio de análisis de los estados financieros del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Cuarto.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Autorización al Administrador para aumentar el capital social con arreglo al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización al Administrador para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento publico de los acuerdos que procedan. Octavo.-Aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 y en el 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de marzo de 2005.-El Administrador único, José Manuel Marín García.-8.329.