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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en Almenara, provincia de Castellón, Polígono Industrial Agrícola número 2, el día 30 de Marzo de 2005 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, y si fuere menester en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor correspondientes al ejercicio social cerrado en treinta de Septiembre de dos mil cuatro. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor de la Sociedad para el ejercicio social comprendido entre el 1 de Octubre de 2004 y el 30 de Septiembre de 2005. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, dicha documentación podrá ser enviada por correo a aquellos que lo soliciten por escrito.

Almenara, 28 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Torre Corell.-8.305.