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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en el polígono industrial, sin número, 01118 Bernedo, Álava, el día 5 de abril de 2005, a las once horas en primera convocatoria y el día 6 de abril de 2005, a las once horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cifra de 2.000.865,87 euros mediante la emisión de nuevas acciones. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que respecta al precitado acuerdo, más concretamente el artículo 5.º Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Ortúzar Andéchaga.-7.990.