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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 31 de marzo de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Reducción del capital social estatutario inicial y máximo. Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora. Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de consejeros. Sexto.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores y a la implantación de medios alternativos de liquidez, acordado en la Junta Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede. Séptimo.-En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva. Octavo.-Ratificación del acuerdo referente a la supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría, acordado en la Junta Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede. Noveno.-Adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2004 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Otros asuntos. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.

Barcelona, 2 de marzo de 2005.-El Secretario, don José Antonio García García.-8.553.