Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Organo de Administración celebrado el 20 de febrero de 2005 se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en Madrid, Paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los días 9 y 10 de abril de 2005, a las 17 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Memoria, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Información del traslado del domicilio social al Paseo de Juan XXIII, n.º 38, apartamento 406, de Madrid, con la consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción en el Registro Mercantil y ejecución de los acuerdos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en Madrid, paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los documentos que se someterán a la aprobación de las Juntas o su entrega o envío gratuito, recordándoles que para ejercer sus derechos deberán acreditar, al menos, el usufructo de una acción.

Madrid, 24 de febrero de 2005.-Miguel Ladrón de Cegama Chamorro, Administrador Solidario.-7.940.