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Doña María Eugenia Matía Ortiz, Juez de Primera Instancia número 5 de Getxo,

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria 307/04 de la sociedad anónima Inmobiliaria Puerto de Plencia, S.A. con el siguiente orden del día:

1.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

2.º Nombramiento de administradores de la sociedad. 3.º Ruegos y preguntas. 4.º Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos que se adopten y para la autorización y firma de las cuentas anuales de los ejercicios de 1997 a 2003 ambos inclusive para su depósito en la Sección correspondiente del Registro Mercantil. 5.º Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados. El derecho de asistencia se regula por el art. 104 de la Ley de S.A.

Junta que se celebrará en Club Kai-Eder, c/ Barrio del Puerto - Plencia el día 1 de abril, y hora de las 12,00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Mario Aumente Aguado.

Dado en Getxo a ocho de marzo de dos mil cinco. 9.347.