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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Barcelona Classic (antiguo Hotel Catalonia), sito en Castelldefels (08860) Barcelona, en la calle Ginesta, n.º 13, el próximo 1 de abril de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el 2 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, la extraordinaria, a continuación de la ordinaria, para tratar del siguiente

Orden del día de Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Ordinaria o designación para ello de dos accionistas interventores.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Segundo.-De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Extraordinaria o designación para ello de dos accionistas interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Castelldefels, 10 de marzo de 2005.-Consejeros Delegados, don Carlos Mesa Rabadán y don Pedro Pérez Huertas.-9.829.