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Ampliación de capital

Entidad Emisora: Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima con domicilio en Barcelona, calle Travessera de Gràcia, número 11. Acuerdos de emisión: Acuerdos de la Junta General de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa Sociedad Anónima de fecha 15 de abril de 2004 y del Consejo de Administración de 7 de septiembre de 2004 y 1 de febrero de 2005. Importe de la emisión: 15.000.000 de acciones de un euro de valor nominal cada una, que se emiten a la par de su valor nominal, por lo que el importe total de la emisión efectivamente ascenderá a 15.000.000 de euros. Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta.. Fecha inicio de la ampliación: El folleto relativo a esta emisión se encuentra inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 17 de febrero de 2005 y, una vez cumplimentadas la verificación e inscripción del presente folleto en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se informa del inicio del Período de Suscripción Preferente para acudir a la ampliación de capital, cuya duración será de un mes a contar desde la fecha de publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Los accionistas de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa interesados en la suscripción de las acciones objeto de esta ampliación podrán dirigirse a toda la red de distribución de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa. También podrán dirigirse a cualquier Entidad adherida al SCLV-BARNA que actúe como depositaria de acciones de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa para tramitar las órdenes de suscripción. Dichas órdenes serán remitidas directamente a Bankpyme en su condición de Entidad Agente de la Emisión no más tarde de las 14 horas del día de cierre del Período de Suscripción Preferente. Representación y derechos: Las nuevas acciones estarán representadas por anotaciones en cuenta en el Registro Contable del Servicio de Liquidación y Compensación de la Bolsa de Valores de Barcelona y se hallarán provistas de idénticos derechos políticos y económicos que las acciones que hoy se hallan en circulación a partir de la fecha de desembolso, si bien no se podrán ejercitar los mismos hasta que no hayan sido asignadas las correspondientes referencias de registro por el SCLV-BARNA. Suscripción: Los accionistas del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa que lo sean el día anterior al del inicio del Período de Suscripción Preferente, a excepción de los accionistas suscriptores de acciones emitidas en méritos de la primera ampliación aprobada por la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2004, gozarán del Derecho de Suscripción Preferente en la proporción de 1 acción nueva por cada 2,824952733 acciones antiguas. A fecha 22 de marzo de 2004 se han paralizado las operaciones de autocartera siendo la cifra a esta fecha de 1.667.379 acciones, lo que representa un 1,85% sobre el capital social, habiéndose considerado que las acciones en autocartera de la Sociedad no gozan del Derecho de Suscripción Preferente en virtud de los artículos 74 y 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. El proceso de adjudicación de acciones constará de tres vueltas que se describen a continuación:

Primera vuelta: Adjudicación de las acciones suscritas en el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente.

Segunda vuelta: Adjudicación de las fracciones complementarias y adjudicación de acciones adicionales. En caso de exceso de demanda se realizará un prorrateo. Tercera vuelta: Adjudicación de las acciones restantes, si las hubiere, en primer lugar a los accionistas y, si todavía hubiere disponibles, se adjudicarán a los inversores que lo soliciten. En ambos casos, si procede, se realizará un prorrateo.

Desembolso: El desembolso íntegro de las acciones suscritas en cualquiera de las fases tendrá lugar mediante aportación dineraria en efectivo o adeudo en la cuenta corriente que indique el inversor en la orden de suscripción y se efectuará en la fecha de cierre del Periodo de Suscripción Ordinario.

En el caso de las órdenes de suscripción tramitadas a través de las Entidades Adheridas el desembolso solo podrá realizarse en la fecha de cierre del Periodo de Suscripción Ordinario mediante adeudo en la cuenta corriente que indique el inversor.

Folleto de emisión y tríptico: El folleto informativo así como el tríptico referente a esta emisión han sido debidamente inscritos el día 17 de febrero de 2005 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentran a disposición del público, pudiéndose obtener gratuitamente en todas las Oficinas de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y en las Oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve.-10.067.