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Por el Secretario se comunica que el Consejo de Administración de «C.T.L. ACTIV, S.A.» ha acordado celebrar en primera convocatoria, Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, a las doce horas y treinta minutos, del día cinco de abril de dos mil cinco, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Disolución de la Sociedad con aprobación de Balance cerrado al día 23 de marzo de 2005, y nombramiento de Liquidador de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Trespuentes, 8 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D.ª Ángeles Agustina Morillas Otín.-10.055.
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