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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Chimborazo, 26, piso 3.º, puerta C, el día 25 de abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso. Tercero.-A) Propuesta del Consejo de Administración de aumento de capital de hasta 258.435,16 euros, con desembolso en una ocasión de manera inmediata mediante la emisión y puesta en circulación de 86 acciones de 3.005,06 euros nominales cada una, facultando al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para fijar las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales para que resulte reflejado el capital desembolsado, así como fijar cualesquiera otras condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará, tan sólo, en la cuantía de las suscripciones efectuadas. B) Propuesta del Consejo de Administración de otro aumento de capital de hasta 258.435,16 euros, cantidad no superior a la mitad del capital de la sociedad, facultando al Consejo de Administración, en los más amplios términos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General, facultándoles igualmente tan ampliamente como en derecho sea posible para fijar las condiciones de dicho aumento, desembolso, plazos de suscripción, formalización de la ampliación, creación y puesta en circulación de las nuevas acciones y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales para que resulte reflejado el capital desembolsado y cuantas otras condiciones fueren necesarias para llevar a cabo el referido aumento de capital. Este segundo aumento de capital se adoptará acordándose expresamente la supresión total del derecho de suscripción preferente por exigirlo así el interés de la sociedad al tipo de emisión del ciento por ciento. A tenor de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, conforme a lo previsto en la letra c del apartado 1 del artículo 144, informe elaborado por los administradores justificativo de la propuesta y del tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse, e informe elaborado por auditor de cuentas nombrado a tal efecto. Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará, tan sólo, en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Cuarto.-Facultar al Presidente para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas que, en cumplimiento de la letra c del apartado 1 del artículo 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro del informe justificativo de la ampliación de capital propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 11 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, «Masiá Ciscar, Sociedad Anónima», representada por don Enrique Masiá Ciscar.-11.026.