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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Chimborazo, 26, piso 3.º, puerta C, el día 26 de abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 27 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso. Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración de aumento de capital de hasta 497.496,00 euros, con desembolso en una ocasión de manera inmediata mediante la emisión y puesta en circulación de 8.728 acciones, de 57 euros, nominales cada una. Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales para que resulte reflejado el capital desembolsado. Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará, tan sólo, en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Cuarto.-Facultar al Presidente para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión, si procede. Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas que, en cumplimiento de la letra c del apartado 1 del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro del informe justificativo de la ampliación de capital propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 11 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, «Masiá Ciscar, Sociedad Anónima», representada por don Enrique Masiá Ciscar.-11.025.