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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 15 de abril de 2005 a las dieciséis horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio de 2004 de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio de 2004. Tercero.-Solicitud de acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal para el ejercicio 2005 y sucesivos. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 28 de febrero de 2005.-El Secretario, Luis Güell Cancela.-11.018.