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El Consejo de Administración de «Promociones Easo, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el día 29 de Abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso en segunda convocatoria el día 30 de Abril de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián a, 22 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Morlan Gordillo.-11.881.