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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Círculo Ecuestre de Barcelona (calle Balmes, 169 bis) en primera convocatoria el día 22 de abril de 2005, a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Ratificación del nombramiento voluntario de Auditor de cuentas de la Compañía. Quinto.-Reelección del cargo de Auditor de cuentas del Grupo consolidado. Sexto.-Ampliación del capital social con cargo a reservas mediante un incremento del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Desdoblamiento de las acciones mediante una reducción del valor nominal de las mismas, con la consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión y de auditoría del Grupo Consolidado, y en especial, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración D. Luis R. Hernández de Cabanyes.-12.752.