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El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Sánchez Díaz, número 9, el día 28 de abril de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, o el día 29 de abril de 2005, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la forma de administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los artículos 12, 26 y 27 de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese de los Administradores de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Autorización para elevar a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación de acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social la información y texto integro de las propuesta del orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que para asistir a la Junta General, es necesario que con cinco días de antelación a la fecha de la Junta los accionistas hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, o en su caso, depositen con dicha antelación el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

Madrid, 23 de marzo de 2005.-El Presidente, don José M.ª González-Cobos.-12.473.