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Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrarse el día 17 de mayo de 2005, en el domicilio social, a las 18'00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 18'15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y del informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría. Quinto.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas del Grupo Consolidado. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de Junta General.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y a consultar en la web www.gaesco.com y a obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, las cuentas anuales de la sociedad como las del grupo consolidado, así como los informes de gestión y de los informes del auditor y las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a cada punto del orden del día de la Junta General de Accionistas. Asimismo hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, o a la información pública que se hubiera facilitado por la sociedad a la comisión nacional del mercado de valores desde el día 5 de mayo de 2004, fecha de celebración de la última Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad, siendo necesario en cualquier caso para asistir a la Junta, ostentar la posesión, como mínimo, de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

Barcelona, 4 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo Administración, Pedro Perelló Pons.-13.275.