Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración a solicitud de un accionista que representa más del 5% del capital social ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de abril de 2005, en Madrid, calle Almagro, núm. 23, planta 1.ª a las 9:30 horas, y al día siguiente, 30 de abril en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día, cuyos puntos 5.º a 8.º son los solicitados por el referido accionista:

Primero.-Dejar sin efecto la operación acordeón elevada a Escritura Pública, el 11 de febrero de 2004, ante el Notario de Madrid, don José Luis López de Garayo y Gallardo, con el número 258 de su protocolo.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de auditor de la sociedad para el ejercicio 2004 efectuado con fecha 4 de octubre de 2004. Tercero.-Ampliación de capital por compensación de créditos y aportaciones dinerarias y modificación parcial de estatutos. Cuarto.-Restablecimiento del equilibrio social como consecuencia de pérdidas: reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital y modificación parcial de estatutos. Quinto.-Explicación por parte del Órgano de Administración de la compañía de las presuntas irregularidades, tanto contables como mercantiles, que se desprenden del informe de auditoría del ejercicio 2003 emitido por doña María José Camacho López. Sexto.-Responsabilidad, en su caso, del Órgano de administración de la Compañía, en base al artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas en el citado informe de auditoría. Séptimo.-Responsabilidades, en su caso, en que haya podido incurrir el órgano de administración de la compañía, en base a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Octavo.-Disolución de la compañía por estar incursa en los supuestos contemplados en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Explicación por parte de la socia doña Carmen Pazos Núñez de las acusaciones vertidas en el Acta de notificación y requerimiento de 29 de marzo de 2005. Ejercicio de acciones legales (penales y/o civiles), en su caso. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el Informe de los administradores sobre los puntos 3.º y 4.º del Orden del Día, la certificación del auditor de cuentas de la sociedad expedida a petición de los administradores que exige el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, el balance verificado por auditor a que hace referencia el artículo 168 del referido texto legal así como el texto íntegro de los acuerdos y modificaciones estatutarias propuestas o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 11 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Carmen Casas López.-14.690.