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Convocatoria de junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Martínez y Carla, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Calle Uruguay, 23, planta 5.ª, puerta A, de Madrid, el día 2 de febrero del 2005, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y el día 3 de febrero del 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Cese y nombramiento o reelección de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentra, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 10 de enero de 2005.-El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.-609.