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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Media Park, S. A.» de 10 de enero de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Bullidor s/n, polígono industrial n.º 1, el día 28 de enero de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el 31 de enero de 2005), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y toma de decisiones sobre las diferentes ofertas recibidas para la adquisición de Activos y de la rama de actividad de estudios y parque audiovisual de la Sociedad. Segundo.-Análisis y toma de decisiones sobre las diferentes ofertas recibidas para la toma de participación por parte de un tercero en la rama de actividad de creación, gestión, empaquetamiento y distribución de canales temáticos de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la constitución de una nueva filial (sociedad de responsabilidad limitada) y la aportación a la misma in natura de la rama de actividad de creación, gestión, empaquetamiento y distribución de canales temáticos para televisión. Aprobación, en su caso, de la entrada de nuevos socios en dicha actividad. Cuarto.-Dimisión de Consejero. Reducción del número de consejeros a cinco. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad de las facultades de ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Barcelona, 10 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo, Luis Manuel García López.-613.