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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Entidad «Ditra Cantabria, S.A.» a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12.00 horas del día 13 de mayo del año 2005, en el domicilio social de la 1.ª Trav. De Avda. Candina, n.º 4, de Santander, en primera convocatoria, y el día 13 de mayo, en el mismo lugar a las 13.00 horas, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficientes hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios. Cuarto.-Modificación y ampliación si procede, del objeto social y modificación del pertinente artículo de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, c/ 1.ª Trav. Avda. Candina n.º 4, las Cuentas Anuales, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Santander (Cantabria), 5 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Pablo de la Riva Rodríguez.-13.609.