Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Ebrinsa Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 15 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en calle Alberche, 6, de Madrid, el día 23 de mayo de 2005, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o el día 24 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con el articulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos de la Junta General. Quinto.-Preguntas y sugerencias. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los Señores Accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Los Señores Accionistas podrán solicitar su tarjeta de asistencia a la Junta, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración en el domicilio de la Sociedad.

Madrid, 5 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Crescencio Fernández Martín.-13.833.