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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avda. Diagonal n.º 440, 6.ª planta, 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de Junio de 2005 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 9, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas. Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede. Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 5 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Miguel Angel Puig Torrens.-14.850.