Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del administrador, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, calle Tarragona n.º 115, planta 15, el día 16 de mayo de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 17 de mayo 2005 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administrador. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la memoria, cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios sociales que finalizan el 31 de Diciembre de los años 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Operación acordeón. Reducción a cero de la totalidad del capital social mediante la amortización de todas las acciones representativas de un total valor nominal de veinte millones de pesetas, equivalente a 120.202,42 €, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por las pérdidas. Las pérdidas acumuladas son superiores a los fondos propios integrados por el capital social y cualquier clase de reservas. Simultáneamente se aumenta el capital social en setenta mil euros mediante la emisión de cien acciones nominativas totalmente desembolsadas de setecientos euros cada una, numeradas correlativamente del uno al cien. Los accionistas tendrán derecho preferente de suscripción. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales para adecuarlos al nuevo capital social. Quinto.-Delegación de facultades bastantes para elevar a público los acuerdos susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las cuentas anuales y las modificaciones estatutarias propuestas así como de la reducción y aumento de capital simultánea y del informe que el administrador de la sociedad ha formulado como justificación de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y cuentas y del preceptivo informe del auditor de cuentas del balance que sirva de base para la operación de reducción y aumento de capital simultánea.

Barcelona, 6 de abril de 2005.-El Administrador, José Antonio Rodríguez Gómez.-14.583.