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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 10 de mayo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de Plaza de España número 15 de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluyendo expresamente entre ellos el informe del Consejo de Administración, así como el informe de Auditoría de conformidad a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen del Informe de Gestión, Balance, Cuenta y aplicación de Resultados y Memoria, así como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de Santa Lucía, S. A. y del grupo Consolidado, para el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 14 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Díaz López.-15.646.