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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El órgano de Administración de la compañía convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Avenida Diagonal numero 407, 5.º, de Barcelona, despacho de los Notarios, J. Rubies y M. Tarragona, el día 9 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Libro Registro de actas de la sociedad y del Libro Registro de Acciones nominativas. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo consejo. Tercero.-Cese de los apoderados de la sociedad y rendición de cuentas. Cuarto.-Nombramiento y otorgamiento de facultades a nuevos apoderados. Quinto.-Solicitud de auditoría de los estados contables de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Sexto.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Séptimo-El ejercicio de la acción social de responsabilidad. Octavo.-Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de Interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 21.º de los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

I.os derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Barcelona, 14 de abril de 2005.-José Rosell Llobet, Presidente del Consejo de Administración.-16.026.