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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2005, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, n.º 18 de Valladolid, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y el 26 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de resultados, análisis de gestión de Administración Societaria y ratificación, en su caso. Segundo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para la elevación pública de acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asimismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 23 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José. 14.504.