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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas sitas en Parque Pintores Tubía y Santamaría, número 7, en Haro (La Rioja) , en primera convocatoria, el próximo 18 de mayo de 2005, miércoles, a las 12:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Cambio del domicilio social a Ollauri (La Rioja). Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como la posibilidad de solicitar información sobre los asuntos del orden del día conforme al artículo 112 de la misma Ley.

Haro (La Rioja), 12 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Carmen Enciso Mendieta.-15.511.