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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Nagusia 70-A, Lasarte-Oria, el día 3 de Junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 4 de Junio, en segunda, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del Resultado del ejercicio. Tercero.-Renuncia y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de Junta General y depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho a examinar y obtener gratuitamente los documentos de la Junta.

Lasarte-Oria, 5 de abril de 2005.-El Consejero.-14.532.