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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del «Hotel Sabina, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el local social, sito en la Calle Son Jordi, número 4-1.º de Cala Millor (Son Servera) a las diecisiete horas, los días 20 y 21 de mayo de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2004 y aplicación de los resultados. Segundo.-Gestión del Consejo de Administración. Informe de Gestión. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Amortización de acciones propias y reducción del Capital Social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cala Millor (Son Servera) a, 5 de abril de 2005.-Los Consejeros-Delegados.-Don Pedro Miró Servera y Don Juan Galmés Nebot.-15.232.