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El Consejo de Administración de «Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 9 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (Calle Teresa Cajal número 30 de Tarazona) , en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 10 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Gestión de la Sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Modificación de la actual redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales, relativa al objeto social (examen y aprobación, en su caso, del Informe y adopción de acuerdos) . Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Así mismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas formulado por los Administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Tarazona a, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.-15.234.