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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el día 10 de mayo del 2005, en primera convocatoria, y el día 11 de mayo del 2005, en segunda convocatoria, ambas a las veinte horas, en el Salón de Actos de la Caja del Circulo, paseo del Espolón, n.° 32, bajo, de Burgos, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente de la Sociedad a la Junta. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, Balance. Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoria. Tercero.-Acordar el destino de las resultas del ejercicio 2.004. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para dar nueva redacción a los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales, relativos a la modificación del numero de vocales del Consejo De Administración, renuncia de los actuales Consejeros y elección del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente y conforme dispone el artículo 144 de la misma Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán examinar el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 28 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Dr. D. José Miguel Martín Iglesias.-14.520.