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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en la Rambla Ferrán, número 45, de Lérida, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o renovación, si procede, de Administradores. Quinto.-Modificación del objeto social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

En Lérida, 13 de abril de 2005.-El Administrador único, Joan Paredes Carmona.-15.514.