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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Instituto Vasco de Estudios e Investigación, S.A. a celebrar en primera convocatoria el viernes 27 de mayo de 2005, a las 13:00 horas, en la sede del Banco Guipuzcoano, Avda. Libertad, 21, Donostia-San Sebastián, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2004, junto con el Informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2004. Tercero.-Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación de la Denominación Social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo a la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, y en particular, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como el informe de los Administradores justificativo de esta modificación, todo ello de conformidad con los artículos 144 y 212 de la L.S.A.

Donostia-San Sebastián, 12 de abril de 2005.-Ignacio Barrenechea González, Presidente del Consejo de Administración.-14.948.