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Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison, 16, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña), a las trece horas del día 10 de mayo de 2005. El Orden del Día de los asuntos a tratar es el siguiente.

Primero.-Examen de la gestión de la Sociedad y evaluación de la actuación del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación del apartado 3 del artículo 12 y de los apartados 2, 3, 7, 9, y 11 del artículo 13 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Santiago de Compostela, a 13 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Giovanni Crenna.-15.368.