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Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio, sito en la calle Emilio Castelar, 4-6, primera planta, Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento, reelección y cese de consejeros. Tercero.-Retribución de los Administradores y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Ampliación objeto social y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Sugerencias, ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran canaria, 12 de abril de 2005.-El Presidente, Don Vicente Díaz Lavín.-15.551.