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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 29 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Carballo (La Coruña), lugar de O Sixto, s/n., el día 13 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta para introducir restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, previa la conversión de las 7.412 acciones al portador en que se divide el capital social, en acciones nominativas, modificando, en consecuencia, los artículos 5 y 11 de los Estatutos Sociales, junto con la creación de un nuevo artículo 11 bis. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración, para que con la máxima amplitud de facultades pueda ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Carballo (La Coruña), 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge J. González Bouzas.-16.786.