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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S. A. (POLUSA), para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social, en San Lázaro del Puente, s/n, de Lugo, en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2005 (jueves), a las 20 horas, o, en segunda convocatoria, el día 20 de mayo de 2005, a las 20 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Informe de gestión. Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, de distribución de dividendos a cuenta, correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S. A. Octavo.-Ratificación del nombramiento como Consejero de don José Manuel Fernández Fernández designado por el procedimiento de cooptación en Consejo de Administración celebrado el día 11 de marzo de 2005, dada la renuncia del Consejero don Jesús Lence Ferreiro. Noveno.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Lugo, 14 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.-15.583.