Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General ordinaria, a celebrar el próximo día 24 de junio de 2005, a las 11,00 horas, en el Parador Málaga-Golf, Autovía Málaga-Algeciras, Salida Coín, 29004 Málaga, o en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2004, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de auditoría. Segundo.-Informe de gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en los términos establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2005. Sexto.-Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 7 de abril de 2005.-José Domingo Martín Artiles, Secretario del Consejo de Administración.-15.578.